ICO Anti Money Laundering (AML)2018-01-31T10:37:22+00:00

IBC能很好地让ICO遵守所有AML(反洗钱)的要求。有许多程序、规章和法律的是以阻止通过非法行为获得收入为明确目的而设定的。成立于1989年的反洗钱金融行动工作组(Financial Action Task Force on Money Laundering)是专门负责监控和识别洗钱技术和趋势的组织。

许多反洗钱的规则、监督和监管都是地方性的,各国家与地区之间的差别很大。一些地方实行自上而下的方法,创建并行结构的FATF政策,也让地方公司发展自己的实践。

但是说到底,公司的责任是确保他们不参与洗钱活动,或成为洗钱的渠道。IBC团队的专家、律师、和顾问可以帮助您确定和实施可持续发展的措施,以确保您的ICO是合规的。

ICO 了解您的客户(KYC)

围绕KYC的程序规范都有相同的意图–通过切断洗钱和恐怖融资来限制操作风险。为此,ICO投资者应该了解他们的客户,包括他们的收入来源和交易情况。

从本质上讲,一家公司必须了解与他们有业务往来的当事人或客户的相关信息。这完全是公司的责任,所以有一套系统又能合规性的理解是很重要的。一组典型的过程可能包括:
•收集和分析基本确认信息
• 检查客户名单内是否有“政治公众人物”或PEPs
• 对个人或实体可能从事例如洗钱和资助恐怖主义的风险评估
• 监控客户与他们假定的行为和管理他们的档案,以及与他们类似的人物。

这些规则可能看起来只不过是需要克服的障碍,但它们对您的ICO的健全和项目的长远发展是必要的。即使外部的监管机构,这些领域中的一个公共关系问题足以吓跑投资者。IBC可以帮助您以最适合贵公司的方式来设计这些流程,减少冲突、管理、并保证您遵守规则。此外,开发这些信息不仅有助于遵守反洗钱等法规,而且还可以让您更好地了解您的客户和投资者,这可以更好地预知未来的决定。

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