ICO Anti Money Laundering (AML)2018-05-01T09:49:51+00:00

IBC está en una buena posición para ayudarte a cumplir con todos los requisitos AML.
Existen numerosos procedimientos, regulaciones y leyes diseñadas con
el fin explícito de evitar que se gane dinero mediante acciones ilegales.
El Grupo de acción financiera sobre el blanqueo de capitales también conocido por su nombre en inglés La Financial Action Task Force on Money Laundering, fundado en 1989, es
responsable de examinar e identificar las técnicas y tendencias del blanqueo de capitales.

Muchas normas, controles y regulaciones de la AML son locales y pueden diferir mucho de un país a otro. Algunas localidades adoptan un enfoque descendente, creando estructuras paralelas a las políticas del GAFI, mientras que otras permiten que las empresas en el terreno desarrollen sus propias prácticas.

Sin embargo, al final, la responsabilidad de asegurarse no estar participando en el blanqueo de capitales o no ser un canal para ello recae sobre las empresas. El equipo de expertos, abogados y consultores de IBC puede ayudarte a identificar e implementar medidas sostenibles para asegurarse de que tu ICO cumpla con los requisitos.

ICO Conoce a tu cliente (KYC por sus siglas en inglés)

Todas las normas de procedimiento del KYC tienen el mismo fin: limitar los riesgos operativos al eliminar el blanqueo de capital y el financiamiento del terrorismo. Para ello, las ICO deben saber quién es su cliente, cuál es su fuente de ingresos y dónde tienen lugar sus transacciones.

En esencia, una empresa debe estar al tanto sobre la información relevante de sus clientes o de los clientes con los que hace negocios. Esto es responsabilidad total de la empresa, por lo que es importante tener un conjunto de sistemas y la comprensión del cumplimiento. Un kit típico de procedimientos podría incluir:
• Recopilar y analizar información básica relativa a la identidad
• Verificación de listas de clientes en contra de listas de «personas políticamente expuestas» o PEP (por sus siglas en inglés)
• Una evaluación de riesgo de la probabilidad de que un individuo o una entidad se involucren en blanqueo de capitales y el financiación del terrorismo.
• Monitoreando las transacciones del cliente en relación con su supuesto comportamiento y perfil registrado, además de las de sus compañeros.

Estas normas y regulaciones pueden parecer meramente obstáculos a superar, pero son esenciales para la salud y la longevidad de su ICO. Incluso fuera de los organismos reguladores, un problema de relaciones públicas con una de estas áreas podría ser suficiente para alejar a los inversores. IBC puede ayudarlo a dar forma a estos procesos de la manera con la que mejor funcione su empresa, creando menos fricción, trabajando y manteniendo su conformidad con las reglas. Además, desarrollar esta información no solo ayuda con el cumplimiento, sino que también le permite comprender mejor a sus clientes e inversores, lo que puede asesorar mejor las decisiones futuras.

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