ICO Anti Money Laundering (AML)2018-04-19T16:42:11+00:00

IBC è ben posizionato per aiutarti a conformare l’ICO a tutti i requisiti antiriciclaggio (AML). Esistono numerose procedure, regolamenti e leggi progettati con lo scopo specifico di interrompere i flussi di denaro da azioni illegali.
La Financial Action Task Force on Money Laundering, fondata nel 1989, è responsabile dell’esame e identificazione delle tecniche e delle tendenze dell’antiriciclaggio.

Molte regole AML, la sorveglianza e la regolamentazione sono locali e possono variare enormemente da un paese all’altro. Alcune località adottano un approccio discendente, creando strutture parallele per le politiche del FATF, mentre altre consentono alle società in campo di sviluppare le proprie politiche.

Tuttavia, alla fine l’onere incombe sulle società affinché garantiscano la non partecipazione al riciclaggio, o di non essere un tramite. Il team di esperti, avvocati e consulenti di IBC può aiutarti a identificare e implementare misure sostenibili per garantire che la tua ICO sia conforme.

ICO Conoscere il tuo cliente (KYC)

Le norme procedurali KYC hanno tutte lo stesso intento: limitare il rischio operativo eliminando l’antiriciclaggio e il finanziamento al terrorismo. A tal fine, le ICO devono sapere chi sono i loro clienti, la fonte delle entrate e dove hanno luogo le transazioni.

Come fulcro, una società deve essere al corrente delle informazioni relative ai clienti con cui è in affari. Questa responsabilità è totalmente a carico della società, pertanto avere un insieme di sistemi e una comprensione della conformità è importante. Un insieme tipico di procedure comprende:
• La raccolta e l’analisi delle informazioni d’identità di base
• Verifica delle liste di clienti rispetto alle liste delle “persone politicamente esposte” o PEP
• Una valutazione dei rischi di una persona fisica o giuridica di impegnarsi in aree come il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.
• Monitorare le transazioni dei clienti in relazione al loro comportamento presunto e al profilo registrato, oltre a quelle dei loro pari.

Queste regole e normative possono sembrare semplicemente degli ostacoli da sormontare ma sono parte integrante della salute e della longevità della tua ICO. Anche al di fuori degli organi di regolamentazione, un problema delle pubbliche relazioni con una di queste aree potrebbe essere sufficiente ad allontanare gli investitori. IBC può aiutarti a dare forma a queste procedure nel modo più adatto alla tua società, creando meno contrasti, lavoro, e mantenendoti in accordo con le regole. Inoltre, sviluppando queste informazioni non solo migliori la conformità, ma puoi anche comprendere meglio i tuoi clienti e investitori, per migliorare le decisioni future.

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