ICO Anti Money Laundering (AML)2018-08-28T06:11:16+00:00

IBC는 ICO가 모든 자금 세탁 방지(AML) 요구 사항을 준수하도록 지원합니다. 수 많은 관련 절차, 규정 및 법률이 불법적인 소득 창출을 막는 것이 궁극적인 목적입니다. 1989년에 설립된 자금 세탁 관련 재정 행동 전담반은 자금 세탁 기술 및 추세를 분석합니다.

자금 세탁 방지(AML) 규칙, 감독 및 규정은 국가마다 크게 다를 수 있습니다. 일부 지역은 하향식 접근법을 채택하여 FATF 정책 기반의 병렬 구조를 만들지만 다른 지역에서는 자체적인 해결책을 개발할 수 있습니다.

매일 각 회사는 자금 세탁 관련 활동에 아무런 연관이 없음을 보장해야 합니다. IBC의 전문가, 변호사 및 컨설턴트 팀은 귀하의 ICO가 관련 규정을 준수하고 있는지 확인하고 지속적인 조치를 이행합니다.

ICO 고객 이해 (KYC)

모든 KYC의 절차 규정은 자금 세탁 및 테러 자금 조달을 중단하여 운영 위험을 제한한다는 목적을 가지고 있습니다. 이를 위해 ICO는 고객 정보, 수입 원천 및 거래 성사를 확인해야 합니다.

회사는 고객에게 비즈니스 정보를 제공해야 합니다. 이는 회사의 책임 하에 있으며 단순한 이해를 넘어 일련의 시스템을 갖추어야 합니다. 일반적인 절차는 다음과 같은 사항들을 포함합니다:
• 기본 신원 정보 수집 및 분석
• 정치적 주요 인물 (PEP) 목록 상의 고객 확인
• 자금 세탁 및 테러 자금 조달 관련 분야에 종사할 가능성이 있는 개인 평가
• 관계 정보, 생활 방식 등 프로필 상에 기록된 사항들을 분석하여 고객 거래를 감시

이러한 규칙 및 규정은 단순한 솔루션을 넘어서 ICO의 안전을 책임지는 필수불가결한 요소입니다. 규제 당국 외에도 지역 중 한 곳의 홍보 문제는 투자자를 잃게할 수 있습니다. IBC는 귀사에 가장 적합한 방식으로 이러한 절차를 형성하여 마찰을 줄이며 규칙을 준수하도록 지원합니다. 또한 이와 같은 해당 정보 개발은 규정 준수와 고객 및 투자자 이해도를 향상시켜 향후 의사 결정에 더욱 효과적인 정보를 제공할 수 있습니다.

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