ICO Anti Money Laundering (AML)2018-04-26T12:10:38+00:00

IBC is de aangewezen instantie om u te helpen uw ICO te laten voldoen aan alle AML-vereisten. Er zijn talloze procedures, voorschriften en wetten ontworpen met het expliciete doel het genereren van inkomsten door illegale acties te stoppen. De Financial Action Task Force Money Laundering, opgericht in 1989, is verantwoordelijk voor het onderzoeken en identificeren van witwastechnieken en -trends.

Veel AML-regels, -toezicht en -regulering zijn lokaal en kunnen van land tot land sterk verschillen. Sommige plaatsen omarmen een top-down benadering, creëren parallelle structuren voor het FATF-beleid, terwijl anderen bedrijven ter plaatse hun eigen werkwijze laten ontwikkelen.

Echt aan het einde van de dag is het aan bedrijven ervoor te zorgen, dat ze niet deelnemen aan het witwassen van geld of er een kanaal voor zijn. Het team van experts, advocaten en consultants van IBC kan u helpen bij het identificeren en implementeren van duurzame maatregelen om ervoor te zorgen, dat uw ICO aan de eisen voldoet.

ICO Know Your Customer (KYC)

De procedurele normen rond KYC hebben allemaal dezelfde bedoeling: het operationele risico beperken door het witwassen van geld en terrorismefinanciering te verminderen. Daartoe moeten ICO’s weten wie hun cliënt is, waar zij vandaan komen en waar hun transacties plaatsvinden.

In de kern moet een bedrijf op de hoogte zijn van relevante informatie over de cliënten waarmee zij zaken doen. Dit is volledig de verantwoordelijkheid van het bedrijf, dus het hebben van een reeks systemen en het begrijpen van de naleving is belangrijk. Een typisch aantal procedures kan zijn:
• Verzamelen en analyseren van basisidentiteitsinformatie
• Cliëntlijsten vergelijken met lijsten van “politiek prominente personen” of PEP’s
• Een risicobeoordeling van een persoon of entiteiten, die zich bezig kunnen houden op het gebied van witwassen van geld en terrorismefinanciering.
• Toezicht houden op cliënttransacties in relatie tot hun verondersteld gedrag en geregistreerd profiel, in aanvulling op die van hun leeftijdsgenoten.

Deze regels en voorschriften lijken misschien slechts obstakels, maar ze vormen een integraal onderdeel van de gezondheid en levensduur van uw ICO. Zelfs buiten de toezichtwaakhonden kan een PR-kwestie met een van deze gebieden voldoende zijn voor beleggers om weg te blijven. IBC kan u helpen deze processen vorm te geven op de voor uw bedrijf best werkende manier en zorgen voor minder wrijving, werk en het handhaven van de regels. Bovendien helpt het ontwikkelen van deze informatie niet alleen met de naleving, maar ook met het beter begrijpen van uw cliënten en beleggers en het nemen van betere toekomstige beslissingen.

Contact

Ik stem in met de opslag van mijn gegevens volgens het Privacybeleid