ICO Anti Money Laundering (AML)2018-08-28T07:07:30+00:00

IBC имеет все возможности, чтобы помочь вам удостовериться, что ваш ICO соответствует всем AML требованиям. Существует множество процедур, инструкций и законов, разработаных с явной целью предотвратить получение дохода путем противозаконных действий. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, была основана в 1989 году и занимается проверкой и выявлением методов и тенденций по отмыванию денег.

Много AML законов являются местными и в каждой стране могут отличаться. Некоторые страны используют метод «сверху-вниз», создавая структуры параллельно политике FATF. Другие позволяют компаниям разрабатывать свои методы.

В конце концов, бремя ответсвенности лежит на компаниях: они не должны вовлекать себя в отмывание денег или быть каналом для этого.Команда экспертов, адвокатов и консультантов IBC помогут вам определить и внедрить устойчивые меры и удостовериться, что ваш ICO соответствует всем требованиям законодательства.

ICO знай своего клиента ( KYC)

Процессуальные нормы KYC имеют одну и ту же идею — ограничить операционные риски путем сокращения отмывания денег и финансирования терроризма. C этой целью, ICO должны знать кто является их клиентом, источником дохода и где происходят транзакции.

Компания должна знать всю информацию о клиентах или покупателях, с которыми они работает. Полная ответственность лежит на компании, поэтому важно иметь ряд систем, а также понимать, что важно соответствовать всем требованиям. Типичный набор процедур может включать:
• Сбор и анализ базовой личной информации.
• Проверка клиентов в списке «политически значимых лиц»
• Оценка вероятности рисков для отдельных лиц или организаций попасть в сферу отмывания денег или финансового тероризма.
• Отслеживание транзакций клиентов, в зависимости от предполагаемого поведения и профиля, особенно среди коллег

Правила и законы могут казаться препятствиями, но они являются необходимым условием долговечности вашего ICO. Даже за пределами контроля органов по надзору, проблема в одной из этих областей может оттолкнуть инвесторов. IBC поможет вам организовать эти процессы налучшим для вашей компании образом. У вас будет меньше разногласий, работы, а ваш ICO будет соответствовать всем правилам. Кроме того, эта информаця не только поможет вам соответствовать требованиям, но также позволит вам понять клиентов и инвесторов, а значит лучше принимать решения.

Свяжитесь с нами прямо сейчас